Форекс каталог
Воскресенье, 24.09.2017

[ Новые сообщения · Обзор форума · Участники · RSS · Правила форума ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: Acad, Karlson, Tisha™ 
Форум (главная) » Financial markets today » Статьи, события, новости, слухи... » США заплатят $104 млн швейцарскому банкиру за донос
США заплатят $104 млн швейцарскому банкиру за донос
Tisha™Дата: Четверг, 13.09.2012, 16:24 | Сообщение # 1
Big Boss
Группа: Администраторы
Сообщений: 3037
Репутация: 54
Статус: Offline
США заплатят $104 млн швейцарскому банкиру за донос
via 13.09.12


Осведомитель налоговых органов Америки получил рекордную премию.

Бывший американский банкир получит более $100 млн за донос на налоговых уклонистов. Брэдли Биркенфельд – экс-сотрудник швейцарского банка UBS. В 2008 году его приговорили к 40 месяцам тюрьмы за помощь клиентам в уходе от налогов. Свою вину банкир полностью признал и даже решил сотрудничать с властями США, пишет "Коммерсантъ".

Теперь Брэдли Биркенфельд может стать самым высокооплачиваемым осведомителем в США. За сведения о налоговых уклонистах, которые он предоставил в Министерство финансов — банкир требует $104 млн. Это порядка 30% от тех средств, которые удалось вернуть в американскую казну. По данным СМИ, Брэдли Биркенфельд сдал американским властям 52 тыс. человек, уклоняющихся от налогов. Подобная практика является нормой в Соединенных Штатах. Власти заинтересованы в осведомителях, так как их работа обходиться дешевле целого штата сотрудников.

Получит ли Брэдли Биркенфельд вознаграждение, решит суд, так как по законам США, лицам, причастным к налоговым махинациям, оно не положено. Однако, как считают эксперты, суд пойдет навстречу экс-банкиру, так как он помог значительно пополнить американскую казну, ежегодно теряющую от действий налоговых уклонистов более $100 млрд.

Данные Беркенфелда помогли IRS (Налоговое управление США) вернуть американским налогоплательщикам $5 млрд, заявил директор Национального центра помощи информаторам Стивен Кон: столько управлению удалось получить в виде налогов и штрафов благодаря преследованию UBS и ряда других финансовых институтов, а также с помощью программы амнистии для американцев, имеющих секретные счета за рубежом, пишут "Ведомости".

UBS и правительства США и Швейцарии договорились, что банк передаст IRS имена 4450 клиентов и данные об их секретных счетах. Беркенфелд и его подельники, рекламируя услуги в США, по словам обвинителей, уверяли потенциальных клиентов в нерушимости банковской тайны в Швейцарии и Лихтенштейне.


Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособным.
"Markets can stay irrational longer than you can stay solvent."
About me. Канал insider на youtube
 
NewsMakerДата: Вторник, 18.06.2013, 16:21 | Сообщение # 2
Генерал-полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 909
Репутация: 0
Статус: Offline

Швейцарские парламентарии проголосовали против законопроекта о раскрытии банковской тайны
18.06.2013

Нижняя палата парламента Швейцарии во вторник в первом чтении проголосовала против законопроекта, который обязывает банки предоставлять информацию другим странам относительно своих зарубежных клиентов, сообщает агентство Bloomberg.

Высокий уровень секретности в швейцарских банках был одним из тех факторов, который привлекал в страну капитал со всего мира в течение последних 80 лет. Но теперь министерство финансов намерено положить конец практике, позволяющей иностранным вкладчикам уходить от налогов в своих юрисдикциях и вызывающей недовольство у властей различных стран мира.

Согласно позиции Минфина Швейцарии, принятие законопроекта позволить разрешить продолжительные споры с министерством юстиции США, преследующим уклоняющихся от уплаты налогов американцев и оказывающим в связи с этим давление на швейцарскую сторону.

Намерение отказаться от банковской тайны встретило широкое недовольство в Швейцарии, вплоть до заявлений о том, что это нарушает суверенитет страны. Между тем верхняя палата швейцарского парламента неделей ранее после продолжительного обсуждения все-таки поддержала этот законопроект. Законодателям необходимо придти к соглашению до конца текущей недели, в противном случае предлагаемая мера не будет принята.


>:<>:<>:<>:<>:<>:<
 
NewsMakerДата: Вторник, 01.07.2014, 13:49 | Сообщение # 3
Генерал-полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 909
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата NewsMaker ()
С 1 июля 2014 г. вступает в силу закон США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (Foreign Account Tax Compliance Act — FATCA), который распространяется на все страны.

Как оказалось, не на все... smile


США не планируют возобновлять с Россией переговоры по FATCA
01/07/2014

У Вашингтона по-прежнему нет планов возобновлять с Москвой переговоры о присоединении российских банков к американскому режиму сбора налоговой информации ФАТКА /FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act, "Закон о соблюдении налоговых требований по зарубежным счетам"/. Это подтвердил в понедельник, комментируя по просьбе корр. ИТАР-ТАСС данную тему на специальном брифинге для журналистов, представитель министерства финансов США.

"Мы приостановили наши переговоры по ФАТКА с Россией, и они остаются приостановленными", - сообщил ведущий брифинга, который был проведен /по телефону/ в связи со вступлением в силу с сегодняшнего дня "Закона о соблюдении налоговых требований по зарубежным счетам".

Специалисту был задан вопрос о том, претерпела или нет изменения позиция Вашингтона по данной теме, изложенная в начале мая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США помощником американского министра финансов Дэниелом Глейзером. Последний тогда заявил, что США из-за политических разногласий по Украине не собираются возобновлять переговоры с Россией по режиму ФАТКА. "У министерства финансов США на данном этапе нет намерения возобновлять переговоры с Россией", - сказал Глейзер, курирующий вопросы борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями. Одновременно он уточнил, что "есть отдельные российские банки, которые смогли удовлетворять требования ФАТКА". "Это хорошо, поскольку позволяет США получать информацию о налогоплательщиках", - отметил тогда Глейзер.

На нынешнем брифинге представитель минфина подчеркнул: "Я не могу объявить ничего такого, что отличалось бы от сказанного г-ном Глейзером или от того, что говорилось /по данному поводу/ ранее".

Упомянутый закон предполагает, что иностранные финансовые учреждения должны заключить соглашения с федеральным налоговым ведомством США - Службой внутренних доходов /СВД/ - с целью выявления счетов американских налогоплательщиков и информирования о них. Регистрация иностранных банков в налоговых органах США длилась до 5 мая.

Закон обязывает неамериканские банки отправлять в СВД данные о счетах американских резидентов - физических и юридических лиц. Если банки не подписывают соответствующее соглашение с США, то против них начинают действовать санкции. Со всех платежей в их пользу, проводящихся с использованием корсчетов в американских банках, будут взимать 30-процентный налог: сначала только с пассивного дохода, полученного на территории США /например, процентов/, а с 2017 года - с доходов от продажи ценных бумаг и транзитных платежей. Кроме того, некорректное предоставление информации повлечет за собой штраф в размере от 10 тыс до 50 тыс долларов.

На состоявшемся в понедельник брифинге представитель американского минфина рассказал, что соглашения по режиму ФАТКА с США подписали к настоящему времени почти 90 стран и территорий.


>:<>:<>:<>:<>:<>:<
 
NewsMakerДата: Среда, 20.05.2015, 13:49 | Сообщение # 4
Генерал-полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 909
Репутация: 0
Статус: Offline

Власти Британии и США оштрафуют 5 банков на $5 млрд за манипулирование рынком Forex
20/05/2015



Регуляторы Великобритании и США в среду собираются оштрафовать пять из крупнейших банков мира – JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Barclays Plc, Royal Bank of Scotland (RBS) и UBS AG – более чем на $5 млрд в связи с обвинениями в манипулировании валютным рынком, пишет MarketWatch со ссылкой на информированные источники.

Таким образом, общий объем санкций, наложенных на ведущие банки мира, может достичь порядка $10 млрд.

Как ожидается, четыре из этих пяти банков – JPMorgan, Citi, Barclays и RBS – признают себя виновными по уголовным обвинениям в США. Поскольку Barclays придется урегулировать претензии большего числа американских и британских регуляторов, чем остальным банкам, его выплаты могут превысить $2 млрд.

Однако UBS AG удалось избежать признания вины: министерство юстиции США предоставило банку частичный иммунитет от уголовного преследования, поскольку именно он уведомил власти о нарушениях.

Вместе с тем американский Минюст вынудил UBS признать вину в манипулировании межбанковскими ставками LIBOR. Для этого Минюст впервые в истории отменил сделку с банком об отказе от претензий, заключенную с UBS в 2012 году.

UBS выплатит $203 млн Минюсту США и $342 млн Федрезерву в связи с нарушениями в отношении LIBOR. Банк не ожидает, что эти выплаты повлияют на финансовые результаты за II квартал 2015 года, поскольку они будут полностью покрыты соответствующими резервами.

В ноябре 2014 года регуляторы Великобритании, США и Швейцарии оштрафовали группу из шести банков в общей сложности на $4,3 млрд за махинации на рынке Forex.


>:<>:<>:<>:<>:<>:<
 
Форум (главная) » Financial markets today » Статьи, события, новости, слухи... » США заплатят $104 млн швейцарскому банкиру за донос
Страница 1 из 11
Поиск:

Зарегистрированные пользователи, побывавшие сегодня на форуме:
Поиск по форуму (insider search engine):

Яндекс.Метрика Форекс рейтинг